АҚШ Ресейдің Garantex криптовалюта биржасына санкция салды
Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік департаменті мен Қаржы министрлігі бейсенбі күні ресейлік криптовалюта биржасы Garantex және оның басшыларына қарсы санкциялар жариялады.
Сондай-ақ АҚШ билігі «қара тізімдегі» адамдарды қамауға алатын ақпарат үшін 6 миллион доллар сыйақы жариялады.
Reuters агенттігіне сілтеме жасаған Америка Құрама Штаттары агенттіктерінің бірлескен мәлімдемесінде Garantex-ті киберқылмыскерлер ақшаны жылыстату үшін пайдаланады деген болжам бар. Мәлімдемеге сәйкес, 2019 жылдың сәуірі мен 2025 жылдың наурызы аралығында биржа кем дегенде 96 миллиард долларға криптовалюта операцияларын өткізген.
РБК басылымы санкциялар туралы есебінде шектеулер ақшаны жылыстатуға күдікті және санкциялар астында тұрған Garantex-пен байланысы бар бірқатар ресейлік криптовалюта компанияларына енгізіліп жатқанын көрсетеді.
Шектеулерге, атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі кәсіпкер Сергей Менделеевпен байланысты қаржылық платформа деп атайтын Exved компаниясы кіреді. Есептерде ол Garantex негізін қалаушы ретінде көрсетілген.
Тізімге Ресей мен Қырғызстанда тіркелген Grinex платформасы да енгізілген. Америка Құрама Штаттарының билігі компанияның Garantex криптовалюта алмасуымен байланысты екенін және санкцияларды айналып өтуге бағытталған криптовалюта транзакцияларына қатысатынын көрсетеді. Құжатта Tron желісіндегі Grinex крипто әмияндары туралы да айтылады.
Сонымен қатар, INDEFI платформасы 14 тамызда санкциялар тізіміне қосылды. Вашингтон оны Менделеевпен де байланысты ресейлік криптоқаржы құрылымы ретінде сипаттайды, деп жазады РБК.
Америка Құрама Штаттарының билігі санкцияға ұшыраған тұлғалардың орналасқан жері туралы ақпарат үшін төлеуге дайын алты миллион доллардың бес миллионы Александр Мира Серда есімді адамға тағайындалған. Ол, атап өткендей, Ресей және Гана азаматтығына ие және Санкт-Петербургте тіркелген.
